法律尽职 调查清单

一、法律尽职 调查清单

法律尽职调查清单：确保您的业务合法安全

在当今的商业环境中，进行法律尽职调查是确保业务成功的关键步骤之一。无论是进行公司并购、合作伙伴关系，还是开展新业务，对潜在的法律风险进行全面调查至关重要。本文将为您提供一份详细的法律尽职调查清单，帮助您确保业务合法安全。

法律尽职调查清单内容如下：

• 公司治理：了解公司的组织结构、股东情况、董事会成员及其责任，确保公司治理合规。
• 知识产权：核实公司的专利、商标、版权等知识产权是否完备，防范知识产权侵权风险。
• 劳动法律：审查公司的劳动合同、薪酬政策，保证员工权益不受侵犯。
• 合规风险：排查公司存在的合规隐患，确保业务运作符合法律法规。
• 诉讼风险：调查公司的诉讼记录，预防潜在的法律诉讼问题。

如何进行有效的法律尽职调查：

在进行法律尽职调查时，应当充分了解被调查公司的业务模式、经营情况，并针对不同的风险领域进行有针对性的调查。除了梳理相关文件和资料外，还应与专业律师团队合作，确保信息的准确性和合规性。

此外，法律尽职调查还需要综合考虑国家、地区的法律与法规，遵守当地的法律标准。在整个尽职调查过程中，保持真诚、透明的沟通，与被调查方建立良好的合作关系。

结语

通过本文介绍的法律尽职调查清单和有效方法，相信您可以更好地管理法律风险，确保业务的合法安全。在进行法律尽职调查时，不仅要关注细节，还要注重整体风险把控，合规经营，方能实现业务的可持续发展。

二、融资租赁合同纠纷证据清单？

融资租赁合同案件起诉材料：

（一）起诉状。必须由原告本人签名（原告是法人的，加盖公章并由法定代表人签名），起诉状按对方当事人的人数提交副本，例如被告是两人，起诉状共提供三份，法院留一份，给二被告各送达一份。

（二）主体资格证明。原告是自然人的应提供身份证原件（经与复印件核对后退还原告）、复印件一份，原告是法人的应提供营业执照、单位代码证书复印件一份，并加盖公章，并提供法定代表人身份证明书一份。其他组织应提交证明其有效成立的法律文件复印件。

（三）需提交合同书及与案件有关的证据材料。

三、悦达资本融资租赁怎么拿资料？

流程如下：

1、选择租赁公司。在确定采用融资租赁方式取得设备使用权的前提下，企业应认真选择租赁公司，了解租赁公司的以往业绩、融资条件、租赁费用等，并加以比较，选择适合自己的租赁公司。

2、承租企业与租赁公司接触，提出租赁申请.承租人向租赁公司提出书面申请，并填写“设备租赁申请书”。租赁公司收到申请后，应向企业介绍有关手续的办理程序、租金的计算方式、租金的支付期间与支付方式等。

3、出租人对承租人的信用状况审查。在开展融资租赁以前，有两个基本条件必须得到满足：

（1）出租人对承租人的信用状况(包括承租人企业的产业特点、经营状况、财务报表、现金流量、项目情况、偿还能力、担保等)经审查后认可，并同意与其开展该项目的融资租赁交易；

（2）承租人必须对融资租赁的特点和实际运作有基本认识和一定的了解，出租人和承租人双方能配合在一起开展工作。

4、租赁公司租赁项目的审查.租赁双方达成初步意向后，能否向企业提供租赁服务，需由租赁公司对租赁项目进行审查，以确保出租方的利益。审查的内容包括：租赁项目的可行性、企业的资信与能力、租赁设备的先进性等。

5、签订购货合同。购货合同应由承租人、出租人和供货商三者参加签订。在委托租赁的情况下，由租赁公司向供货商订购，并签订订货合同，同时由承租人副签。

6、签订租赁合同。经过租赁公司审查，认为切实可行后，承租企业与租赁公司进入实质性谈判阶段。若双方达成共识，则签订租赁合同。租赁公司与供货方的供货合同，与贷款银行的贷款合同也应立即或同时进行。承租人与出租人签订的租赁合同是重要的法律文件，双方应对租赁合同的具体内容平等协商达成统一，租赁合同应重点协商租金、租金支付的方式﹑手续费率﹑租期﹑利息率等双方的权利、义务。

7、设备的交接及货款支付。供货商应根据合同规定的日期将设备直接交给承租企业，企业负责验货、办理交接手续，租赁公司根据此情况向供货商支付设备借款。

8、支付租金。承租企业按合同规定的租金数额、支付方式等，向租赁公司支付租金。

9、维修保养。承租人可与租赁设备供货商签订维修保养合同，并支付有关费用。

10、租赁期满租赁资产的处置。融资租赁合同期满时，承租企业应按租赁合同的规定，实行退租、续租或留购。租赁期满的设备通常都以低价卖给承租企业或无偿赠送给承租企业。

四、融资租赁调查问卷

融资租赁调查问卷

尊敬的融资租赁用户：

为了更好地了解您的需求和改进我们的服务，我们诚挚地向您发出本融资租赁调查问卷。您的宝贵意见将帮助我们更好地满足您的需求，优化我们的产品和服务，提升融资租赁行业的整体发展。

请您花费几分钟的时间填写以下调查问卷，以便我们能更好地了解您的期望和需求。您的反馈对我们来说非常重要。

一、个人信息

1. 姓名：（请填写您的姓名）

2. 工作单位：（请填写您所在的工作单位）

3. 职务：（请填写您的职务）

4. 联系电话：（请填写您的联系电话）

5. 电子邮箱：（请填写您的电子邮箱）

二、融资租赁需求

1. 对于融资租赁的了解程度：

• （ ）a. 完全不了解
• （ ）b. 了解但没有使用过
• （ ）c. 了解并使用过
• （ ）d. 对融资租赁非常熟悉

2. 您对以下哪个方面的融资租赁服务最感兴趣？

• （ ）a. 车辆融资租赁
• （ ）b. 机械设备融资租赁
• （ ）c. 不动产融资租赁
• （ ）d. 其他（请注明）______________________

3. 您选择融资租赁的主要原因是：

• （ ）a. 灵活的资金使用
• （ ）b. 税务优惠
• （ ）c. 技术更新换代
• （ ）d. 免去负债风险
• （ ）e. 其他（请注明）______________________

三、融资租赁服务满意度

请您根据以下各项指标，对我们的融资租赁服务进行评价（请打“√”或“✓”选择）：

1. 服务响应速度：

• （ ）a. 非常满意
• （ ）b. 满意
• （ ）c. 一般
• （ ）d. 不满意
• （ ）e. 非常不满意

2. 服务态度：

• （ ）a. 非常满意
• （ ）b. 满意
• （ ）c. 一般
• （ ）d. 不满意
• （ ）e. 非常不满意

3. 服务效果：

• （ ）a. 非常满意
• （ ）b. 满意
• （ ）c. 一般
• （ ）d. 不满意
• （ ）e. 非常不满意

四、其他建议

如果您有任何其他建议或意见，或者对我们的服务有任何疑问，欢迎在下方留言框中告诉我们。我们将认真听取您的意见并不断优化我们的服务。

感谢您的参与和支持！

您的意见对我们来说非常重要，我们将以更好的服务回馈您的支持！

最后，如果您对融资租赁有任何疑问或需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供专业、优质的服务！

联系电话：（请填写联系电话）

电子邮箱：（请填写电子邮箱）

谢谢您的配合！

融资租赁公司团队

五、融资租赁公司到车管所提前备案，需要哪些资料？

这个要根据不同地区来看。

六、天津融资租赁公司注册需要提供什么资料及办理流程？

注册融资租赁公司，要求注册资本至少满1千万美金，可认缴，中方最多占股百分之75，外方最少占股25%；

可设立中外合资或纯外资的融资租赁公司，只是股东结构不同，在经营上没有区别。

注册条件：

1、融资租赁公司注册资本不低于1000万美元；

2、需提供符合要求的外资企业，外资企业总资产不低于500万美元，需提供审计报告、资信证明等材料；

3、提供至少2名以上不少于三年融资租赁相关行业的从业经验人员；

4、提供实际注册地址。

建议选择在天津或上海自贸区注册融资租赁公司，因为政策好，执照全国通用，时间1个月左右。

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